رئیس مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت طی شش ماه اول سال ۱۴۰۵ در نتیجه هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، همزمان با هفته نیروی انتظامی، با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی میان نهادهای ناظر مالی و ضابطین قضایی، دستاوردهای حاصل از پایش جریان‌های مالی ناسالم را در بازه زمانی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ تشریح کرد.
تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ فقره پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد تومان طی این مدت خبر داد و اظهار داشت: این پرونده‌ها حاصل رصد هوشمند، هم‌پوشانی داده‌های مالی و تحلیل دقیق معاملات و تراکنش‌های مشکوک بوده که با اقدامات مؤثر پلیس امنیت اقتصادی با همکاری مرکز به ثمر نشسته است.
شناسایی شبکه گسترده مرتبطان
خانی با اشاره به گستردگی ابعاد این پرونده‌ها افزود: در جریان فرآیندهای اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به عنوان متهم و مظنون اصلی شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: علاوه بر این، در یک اقدام گسترده، هویت و شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از مرتبطان و زنجیره‌های پیرامونی این افراد استخراج شد که همگی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
بررسی ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت نظارت سیستمی بر تراکنش‌های مالی مشکوک در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی، افزود: در همین بازه زمانی، بیش از یک هزار و ۴۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به متهمان شناسایی و مسدود یا تحت رصد قرار گرفت و بالغ بر ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک نیز توسط کارشناسان و تحلیل‌گران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در مرکز اطلاعات مالی به طور تخصصی واکاوی شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح ماهیت این پرونده‌ها، ریشه اصلی جرایم منشأ را در مواردی همچون قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور عنوان کرد.
شگردهای تطهیر وجوه
وی همچنین در تبیین شگردهای متهمان برای تطهیر وجوه نامشروع، تصریح کرد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد مرتکبان بیشترین بهره را از روش‌هایی نظیر تأسیس شرکت‌های صوری و پوششی، سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای و مدارک هویتی افراد کم‌اطلاع، پنهان‌سازی هویت ذی‌نفعان واقعی و لایه‌سازی‌های پیچیده تراکنشی برده‌اند.
کد مطلب 6973115 
طیبه بیات
-
ورود مرکز اطلاعات مالی به بازار رمزارزها؛ ارائه بسته پیشنهادی ۹ گانه
-
شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با گردش مالی مشکوک ۱۳۰ همتی
-
فارن افرز: ترامپ در حال تضعیف آمریکا در جهان است
-
سعدالله‌یف و اسنایدر در مسیر یزدانی؛ ستاره‌های کشتی در جهانی آستانه
-
هزینه ۲۲ میلیارد تومانی بلیت سفر تیم‌های کشتی به لاس وگاس
-
پیش‌نویس دادخواست و شکوائیه در دفاتر خدمات قضایی آماده می‌شود
-
ظرفیت‌های اقتصادی گلستان زیر سایه تصمیم‌های ناکارآمد
-
عملیات اجرایی محور مرزی پرتردد بورالان ماکو به طول ۸ کیلومتر آغاز شد
-
اکران مستند «کابوک» در پردیس سینمایی چارسو
-
تربیت‌محوری رویکرد اصلی سومین کنگره شهدای مازندران است
-
شروط ایران در «طرح ۷ روزه» پابرجاست؛ فشار بر آمریکا بیشتر از ایران است
-
عزیزی در واکنش به اظهارات روبیو: مشکل آمریکا با ایران و ایرانی است
-
تشرف ملی‌پوشان کشتی ایران به حرم مطهر امام رضا(ع)
-
یونس امامی از قالب همیشگی‌اش خارج شد؛ کار کشتی در جهانی سخت است
-
دو تیم هلال‌احمر به حادثه مرگبار تصادف در محور بجنورد- شیروان اعزام شد
-
مبلغ کالابرگ در مهرماه افزایش می‌یابد؟
-
جانشین آسانی در ترکیب استقلال مشخص شد
-
ستوان‌سوم وحید عنایت در حمله تروریستی زاهدان به شهادت رسید
-
ورود سامانه بارشی جدید به شمال کشور از امروز؛ تشدید بارش‌ها در ۶ استان
-
کلاله به استقبال پیکر شهید مدافع امنیت می‌رود
-
ترامپ از انتخاب سخنگوی جدید کاخ سفید خبر داد
-
کیفیت هوا در دو منطقه مشهد در وضعیت قرمز قرار دارد
-
روزنامه‌های ورزشی شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های صبح شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
- لاین نوری
- بلکا
- ایمپلنت اصفهان
- دانلود کتاب
- خرید اپل ایدی
- شمش نقره
- کلینیک ترک اعتیاد تهران
- دوربین مداربسته
- مبلمان اداری
- جراح بینی تهران
- جراح بینی در تهران
- لوازم تحریر
- خرید طلای آب شده
- قیمت موکت
- تور کربلا
- استند تسلیت
- مداحی اربعین
- مرجع پاسخ معتبر پزشکان
- قیمت ایمپلنت
- قطعات لباسشویی
- آموزشگاه تیزهوشان
- بلیط هواپیما
- نمایندگی بوش در تهران
- آموزشگاه زبان ملل
- قیمت و خرید سمعک نامرئی
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه